公告日期：2026-03-28

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

2025 年度，本人作为荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）等法律、法规及规范性文件的相关规定，认真履行独立董事应尽职责。报告期内，本人始终聚焦公司长远发展与治理规范，主动了解公司经营管理、业务开展及内部运行情况，按时出席公司股东（大）会、董事会及各专门委员会会议，对提交审议的各项议案进行认真研究与审慎判断，并结合专业视角对公司重大事项发表独立、客观的意见。在履职过程中，本人坚持勤勉尽责、客观独立的原则，依法行使相关职权，切实保障公司及全体股东的合法权益，积极发挥独立董事及各专门委员会在公司治理中的专业价值与监督作用。现将本人 2025 年度履行独立董事职务的详细情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

郝先经，1965 年 10 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。于
1989 年 7 月获得山东财政学院（现称山东财经大学）的财务学士学位，于 1996
年 7 月获得辽宁大学的经济学硕士学位，自 1995 年 6 月起成为中国注册会计师
协会会员、自 2000 年 12 月起成为中国注册税务师协会会员；2008 年 5 月至 2014
年 4 月，担任浪潮信息（000977.SZ）的独立董事；2009 年 10 月至今在信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）就职，现担任济南分所总经理；2018 年 6 月
至 2021 年 6 月担任华平股份（300074.SZ）独立董事，2019 年 9 月至 2020 年 7
月担任天广中茂股份有限公司独立董事；2022 年 8 月至今担任青岛百洋医药股份有限公司独立董事；2023 年 3 月至今担任枣庄银行股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至今担任公司独立董事。

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的任何其他职务，亦与公司、公司主要股东及实际控制人之间不存在直接或间接的利害关系，不存在任何可能妨碍本人作出独立、客观判断的其他关联关系。履职期间，本人始终坚持独立履职原则，独立行使职权、发表意见，不受公司、主要股东、实际控制人及其他任何单位或个人的干预与影响。报告期内，本人的履职状态完全符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事独立性的各项要求，不存在任何损害或影响独立董事独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席公司股东（大）会、董事会会议情况

2025 年度，公司全年共组织召开股东（大）会 7 次、董事会会议 15 次。履
职期间，本人作为公司独立董事，始终坚守职责初心，主动跟进公司经营管理各项情况，以严谨负责的态度全程参与公司治理，按时出席所有董事会及股东（大）会，认真参与各项会议议程。经本人核查确认，公司股东（大）会与董事会的召集流程、召开程序均符合《公司法》《公司章程》及相关监管要求，合规有序；会议所审议的各类重大经营决策事项，均已按规定履行完整审议程序，议案内容科学合理，充分维护了全体股东特别是中小股东的合法权益，提交会议审议的全部议案均通过表决。现将报告期内本人出席股东（大）会、董事会的具体情况说明如下：

姓名 股东（大）会 董事会

亲自出席 委托出席 缺席 亲自出席 委托出席 缺席

郝先经

7 0 0 15 0 0

（二）在公司董事会各专委会及独立董事专门会议工作情况

本人担任公司第二届董事会审核委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员期间，严格遵循《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会工作规则等相关规定，认真履行委员职责，积极参加各项会议；持续深入了解公司
风险防控及人才建设等方面积极建言献策，为董事会规范运作与科学决策发挥积极作用，全力保障公司持续健康发展。

公司 2025 年度共计召开 3 次独立董事专门会议，本人亲自出席并发表了相
关意见。同年共计召开董事会审核委员会会议 5 次、董事会薪酬与考核委员会会议 4 次、董事会提名委员会会议 2 次。其中本人作为审核委员会委员、薪酬与……
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