公告日期：2026-04-09

证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2026-008
深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五
次会议通知于 2026 年 3 月 27 日以电子邮件方式向全体董事及高级管理人员发出，
会议于 2026 年 4 月 7 日以现场方式结合通讯方式召开。本次会议由董事长黄志强先
生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2025年度总
经理工作报告>的议案》。

2025 年度，公司总经理刘助展先生认真履行董事会赋予的职责，积极推动公司
各项业务开展，并编制了《2025 年度总经理工作报告》，将年度工作情况向董事会进行了汇报。

2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2025年度董
事会工作报告>的议案》。

2025 年度，公司董事会按照相关法律法规及公司制度的规定，认真履行职责，
贯彻执行了股东会的各项决议，勤勉尽责地开展了董事会各项工作，保障了公司的良好运作。《2025 年度董事会工作报告》详见公司后续于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度股东会议资料》。

董事会听取了《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》，具体内容详见公司
同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

独立董事姜梅女士、张潇颖女士分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职
报告》，独立董事将在公司 2025 年年度股东会上述职，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《独立董事 2025 年度述职报告（姜梅）》《独立董事 2025 年度述职报告（张潇颖）》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2025年年度
报告>及其摘要的议案》。

经审议，董事会认为公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《科创板上市公司自律
监管指南第 7 号——年度报告相关事项（2025 年 4 月修订）》等相关法律法规以及
《公司章程》等内部规定编制的《2025 年年度报告》及其摘要，公允地反映了公司2025 年度的财务状况和经营成果等事项。报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2025 年年度报告》及在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2025年度内
部控制评价报告>的议案》。

经审议，董事会认为，公司内部控制评价全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。公司不存在内部控制重大缺陷，亦未出现影响内部控制有效性评价结论的因素。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出具了审计报告，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn……
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