公告日期：2026-04-09

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作（2025年5月修订）》等相关法律法规的规定，以及《深圳市中科蓝讯科技股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《审计委员会实施细则》的有 关规定，现将深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审 计委员会2025年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会的基本情况

报告期内，公司第二届董事会审计委员会由独立董事张潇颖女士，独立董事 姜梅女士，非独立董事、董事长黄志强先生组成，以上成员均具备履行审计委员 会工作职责的专业知识和经验，均不在公司担任高级管理人员，独立董事占审计 委员会成员总数的三分之二，主任委员由会计专业人士张潇颖女士担任，审计委 员会成员符合相关法律法规及《公司章程》等相关文件的规定。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司审计委员会共召开6次会议，具体情况如下：

召开日期 会议届次 会议内容

2025 年 1 月 15 日 第二届董事会审计委员会第十 关于公司 2024 年度审计工作沟通

八次会议

2025 年 3 月 5 日 第二届董事会审计委员会第十 审计机构与审计委员会就 2024 年度审计
九次会议 事项的沟通

《2024 年年度报告》《2024 年度财务决
2025 年 3 月 28 日 第二届董事会审计委员会第二 算报告》《2024 年度募集资金存放与使
十次会议 用情况的专项报告》及使用自有资金、闲
置募集资金进行理财等 11 项工作事项

2025 年 4 月 24 日 第二届董事会审计委员会第二 《2025 年第一季度报告》《2025 年第一
十一次会议 季度内部审计报告》等工作事项

2025 年 8 月 15 日 第二届董事会审计委员会第二 《2025 年半年度报告》、募投项目结项
十二次会议 并将节余募集资金永久补流、募投项目延

召开日期 会议届次 会议内容

期、聘任会计师事务所等 6 项工作事项

2025 年 10 月 23 日 第二届董事会审计委员会第二 《2025 年第三季度报告》《2025 年第三
十三次会议 季度内部审计报告》等工作事项

三、董事会审计委员会年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司董事会审计委员会监督了公司聘任会计师事务所的选聘流程，
并对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持
独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了
审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业
胜任能力、投资者保护能力。

（二）审阅公司财务报告

报告期内，审计委员会定期审议公司季度、半年度及年度财务报告，认为财
务报告的编制符合相关法律法规及《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》
《公司章程》的有关规定，报告真实、准确和完整地反映了公司的财务状况和经
营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且公司不存在重大会计差错
调整、重大会计估计变更以及导致出具非标准无保留意见审计报告的事项。

（三）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会充分发挥专门委员会的作用，根据《中华人……
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