公告日期：2026-04-30

证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2026-022
西安铂力特增材技术股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八
次会议于 2026 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董
事长薛蕾先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

《2025 年度总经理工作报告》的编制符合法律法规的相关规定，客观、真实地反映了 2025 年度公司总经理工作情况及公司整体运作情况。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真履职、勤勉尽责，有效参与公司重大事项的决策，并积极贯彻执行股东会通过的各项决议，推动公司持续稳健发展。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请股东会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

公司 2025 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的各项规定。公允地反映了公司 2025 年年度的财务状况和经
营成果等事项。所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本项议案尚需提请股东会审议。

详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》。

（四）审议通过了《关于 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

（五）审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

（六）审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年履行监督职责情况报告的议案》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见同日在上海证券交易所（ www.sse.com.cn）披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

（七）审议通过了《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过了《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见>的议案》

表决情况：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 3 票。

详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

（九）审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本项议案尚需提请股东会审议。

详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露……
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