公告日期：2026-05-09

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2026-017
西安高压电器研究院股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 8 日

（二） 股东会召开的地点：西安天翼新商务酒店（陕西省西安市莲湖区西二环南段 281 号）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 148

普通股股东人数 148

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 213,426,518

普通股股东所持有表决权数量 213,426,518

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

67.4164
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

67.4164
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长张晋波先生主持会议，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事8人，列席8人；
2、 公司董事会秘书王辉先生列席本次会议；高级管理人员郝宇亮列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2026 年度财务预算方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 212,832,779 99.7218 537,059 0.2516 56,680 0.0266

2、 议案名称：关于向关联方申请保理业务暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 62,277,720 98.9968 573,439 0.9115 57,680 0.0917

3、 议案名称：关于公司《2025 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 212,842,735 99.7264 551,933 0.2586 31,850 0.0150

4、 议案名称：关于公司《2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例……
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