公告日期：2025-05-09

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2025-021
西安高压电器研究院股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员
和证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。

西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年
5 月 8 日召开 2024 年年度股东大会，选举产生了公司第二届董事会非独
立董事 6 名、独立董事 3 名及第二届监事会非职工代表监事 2 名。上述
人员与公司近日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事 1 名，共同组成了公司第二届董事会、监事会。同日，公司召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司新一届高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于 2025 年 5 月 8 日召开 2024 年年度股东大会，采用累积投票
方式选举张晋波先生、张文兵先生、孟晨先生、李洁女士、孙云瀚先生、李文学先生为公司第二届董事会非独立董事；李玲女士、张蕾女士、杨飞先生为公司第二届董事会独立董事。上述董事任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年，简历详见附件。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

公司于 2025 年 5 月 8 日召开第二届董事会第一次会议，全体董事一
致同意选举张晋波先生担任公司第二届董事会董事长，并选举产生了第二届董事会专门委员会委员，任期均与公司第二届董事会任期一致。公司第二届董事会专门委员会组成如下：

1.战略规划及执行委员会委员：张晋波（主任委员）、杨飞、张蕾。
2.审计及关联交易控制委员会委员：李玲（主任委员）、张蕾、李洁。
3.提名委员会委员：李玲（主任委员）、杨飞、张文兵。

4.考核和薪酬委员会委员：张蕾（主任委员）、李玲、李文学。

5.科技创新委员会：张文兵（主任委员）、杨飞、孟晨。

其中，战略规划及执行委员会、审计及关联交易控制委员会、提名委员会、考核和薪酬委员会中独立董事均占半数以上。审计及关联交易控制委员会、提名委员会、考核和薪酬委员会主任委员均由独立董事担任，战略规划及执行委员会主任委员由董事长担任。审计及关联交易控
制委员会主任委员李玲女士为会计专业人士。考核和薪酬委员会委员不包括控股股东提名的非独立董事。符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

公司于 2025 年 5 月 8 日召开 2024 年年度股东大会，采用累积投票
方式选举惠云霞女士、赵琰女士为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司近日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事张华女士，共同组成公司第二届监事会，任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年，简历详见附件。

（二）监事会主席选举情况

公司于 2025 年 5 月 8 日召开第二届监事会第一次会议，全体监事一
致同意选举惠云霞女士担任公司第二届监事会主席，任期与公司第二届监事会任期一致。

三、高级管理人员聘任情况

公司于 2025 年 5 月 8 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了
《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张文兵先生为公司总经理，聘任张雪峰先生、张小勇先生、李江先生为公司副总经理，聘任王辉先生为公司总会计师、总法律顾问、董事会秘书，任期与公司第二届董事会任期一致，简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。其中，董事会秘书王辉先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任总会计师事项已经公司董事会审计及关联交易控制委员会审议通过。上述人员的任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

四、证券事务代表聘任情况

公司于 2025 年 5 月 8 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了
《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任韩瑞女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常证券事务工作，……
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