公告日期：2025-06-28

西安高压电器研究院股份有限公司
章程

二〇二五年六月

目录

目录......1
第一章 总则......2
第二章 公司经营宗旨和经营范围...... 3
第三章 股份......3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让...... 5

第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股东...... 6

第二节 股东大会的一般规定...... 8

第三节 股东大会的召集...... 11

第四节 股东大会的提案与通知...... 12

第五节 股东大会的召开...... 14

第六节 股东大会的表决和决议...... 16

第五章 董事会......20

第一节 董事...... 20

第二节 董事会...... 24

第三节 独立董事...... 27

第四节 董事会专门委员会...... 30

第六章 高级管理人员......32
第七章 监事会......34

第一节 监事...... 34

第二节 监事会...... 35

第八章 党委......37
第九章 财务会计和利润分配...... 38

第一节 财务会计制度...... 38

第二节 利润分配...... 38

第三节 内部审计...... 38

第四节 会计师事务所的聘任...... 42

第十章 通知......42

第一节 通知...... 42

第二节 公告...... 43

第十一章 民主管理和劳动管理...... 43
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......44

第一节 合并、分立、增资、减资...... 44

第二节 解散和清算...... 44

第十三章 修改章程......46
第十四章 附则......47

第一章 总则

第一条 为维护西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系西安高压电器研究院有限责任公司整体变更的基础上，采取发起设立的方式设立的股份有限公司；在西安市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91610131294242207P。

第三条 公司于2022年11月16日经上海证券交易所科创板上市委员会审议通
过并于 2023 年 3 月 30 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 79,144,867 股，于 2023 年 6 月 19 日
在上海证券交易所上市。

第四条 公司名称：西安高压电器研究院股份有限公司。公司英文名称：Xi’an
High Voltage Apparatus Research Institute Co., Ltd.

第五条 公司住所：西安市莲湖区西二环北段 18 号，邮政编码：710077。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司注册资本为人民币 316,579,466 元（大写：叁亿壹仟陆佰伍拾柒万
玖仟肆佰陆拾陆元）。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 公司依法从事经营活动，遵守国家法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

公司的合法权益受法律保护，不受侵犯。

第十一条 根据《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的组织（以下简称“党组织”），党委发挥领导作用，把方向、管大局、促落实。公司为党组织的活动提供必要条件。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保
障党组织的工作经费。

第十二条 公司职工依照《中华人民共和国工会法》《公司法》及有关法律法规的规定，组织工会，开展工会活动，维护职工合法权益；通过职工代表大会或其他形式，实行民主……
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