
公告日期:2025-10-22
证券代码:688334 证券简称:西高院 公告编号:2025-046
西安高压电器研究院股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更
登记、修订及制定公司部分内部治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。
西安高压电器研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年10 月 21 日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。同日,公司召开第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下:
一、取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《科创板上市规则》”)等
相关法律、法规、规范性文件的规定,公司拟取消监事会,由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权,同时,公司《监事会议事规则》相应废止,公司各项治理制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用;并对《西安高压电器研究院股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规则中的相关条款作相应修订。
在公司股东大会审议通过取消监事会的事项前,公司第二届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求履行职责。
二、公司章程修订情况
为全面贯彻落实最新相关法律法规及规范性文件要求,进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》相应条款进行修订,具体修订的主要内容如下:
修改前 修改后
第一条 为维护西安高压电器研究院股份有 第一条 为维护西安高压电器研究院股
限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、股东、职 份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、 工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行 股东、职工和债权人的合法权益,规范公司 为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《“ 公 的组织和行为,根据《中华人民共和国公司 司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《“ 证 法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和
券法》”)和其他有关规定,制定本章程。 国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司
章程指引》和其他有关规定,制定本章程。
第四条 公司名称:西安高压电器研究院股 第四条 公司注册名称:
份有限公司。公司英文名称:Xi’an High Volta 中文全称:西安高压电器研究院股份有
ge Apparatus Research Institute Co., Ltd. 限公司。
中文简称:西高院。
英文全称:公司英文名称:Xi’an High
Voltage Apparatus Research Institute C
修改前 修改后
o., Ltd.
英文简称:XIHARI。
第八条 公司注册资本为人民币 316,579,46 第六条 公司注册资本为人民币 316,57
6 元(大写:叁亿壹仟陆佰伍拾柒万玖仟肆佰陆 9,466 元(大写:叁亿壹仟陆佰伍拾柒万玖
拾陆元)。 仟肆佰陆拾陆元)。
第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事
为法定代表人。担任法定代表人的董事辞任
……
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