公告日期：2026-04-11

西安高压电器研究院股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“西
高院”“公司”）严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，充分发挥“定战略、作决策、防风险”的经营决策主体作用，认真履职，科学决策，规范运作，勤勉认真地履行股东会赋予的职责。

现将公司 2025 年度董事会工作报告如下：

一、2025 年经营情况

报告期内，公司实现营业收入 86,796.63 万元，同比增长
8.72%；实现归属于母公司所有者的净利润 24,872.14 万元，同比增长 8.77%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 22,957.49 万元，同比增长 20.22%。本期公司市场开拓力度加大，业务承接量有较大突破，特高压检测业务、变压器检测业务、技术服务及新能源业务增长突出，另外，西高院海外认可度不断提升，与产品出口相关的检测业务逐渐增多，检测业务收入同比增加带动利润增加；公司紧盯项目毛利，积极开展成本对标和控制工作，提升公司盈利水平。公司加强应收
款项管控，上年营业收入增长产生的应收账款在本年度得到较好的收回，另年初应收票据均按期兑付，经营活动产生的现金流量净额增加。在全体股东、董事会成员、公司管理层成员和广大职工的共同努力下，圆满完成了全年经营指标，经营业绩再攀新高。

二、2025 年董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

2025 年，公司董事会充分发挥定战略、作决策、防风险作
用，严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、制度的规定，持续规范公司治理，严格执行股东大会的各项决议，维护股东利益，积极有效地发挥董事会的作用。

公司董事会 2025 年共召开了 8 次会议，其中定期会议 4 次，
临时会议 4 次，董事全部出席会议。对 76 项议案进行了充分审议和表决，76 项议案全部通过。

会议名称 会议时间 议案名称 审议结果

关于成立西高院（厦门）电气研究院有限公司暨调 通过

整组织机构的议案

关于续聘 2024 年会计师事务所的议案 通过

关于调整独立董事津贴的议案 通过

关于公司《2024 年度考核分配方案》的议案 通过

第一届董事会 2025 年 2 月 关于公司《2024 年度绩效收入分配方案》的议案 通过

第二十九次会 21 日 关于公司《2025 年度重大经营风险预测评估报告》 通过

议 的议案

关于公司《2024 年度法治合规工作总结报告》的议 通过

案

关于公司《2024 年度内部审计工作报告》的议案 通过

关于公司《2024 年度内部审计工作质量自评估报告》 通过

的议案

关于公司《2025 年内部审计工作计划》的议案 通过

关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案 通过

关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案 通过

关于公司《2025 年第一季度报告》的议案 通过

关于公司《2024 年……
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