公告日期：2026-04-11

西安高压电器研究院股份有限公司

2025年度审计及关联交易控制委员会工作报告

2025 年度，西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“公司”）审计及关联交易控制委员会委员，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、《公司章程》《董事会审计及关联交易控制委员会议事规则》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了监督职责，现将 2025 年度工作情况报告如下：

一、审计及关联交易控制委员会基本情况

公司第二届董事会审计及关联交易控制委员会由李玲女士、张蕾女士、李洁女士组成，其中独立董事李玲女士为审计及关联交易控制委员会主任委员，张蕾女士、李洁女士为审计及关联交易控制委员会委员。全员具备能够胜任审计及关联交易控制委员会工作职责的专业知识和行业经验。

二、审计及关联交易控制委员会2025年度会议召开情况

2025年度，公司审计及关联交易控制委员会共召开九次会议，审议各项议案共计32项，全体委员均全部出席，议案审议情况如下：

序号 名称 日期 议案

关于续聘2024年会计师事务所的
第一届董事会 议案

第二十九次审 关于公司《2024年度内部审计工
1 计及关联交易 2025年 作报告》的议案

控制委员会会 2月14日 关于公司《2024年度内部审计工
议 作质量自评估报告》的议案
关于公司《2025年内部审计工作
计划》的议案

关于公司《2024年年度报告》及
摘要的议案

关于公司《2025年第一季度报告
》的议案

关于公司《2024年度内部控制评
价报告》的议案

关于公司《2024年度会计师事务
所履职情况评估报告》的议案
关于公司《审计及关联交易控制
委员会对会计师事务所履行监督
职责情况报告》的议案

关于公司《2024年度募集资金存
第一届董事会 放与实际使用情况的专项报告》
2 第三十次审计 2025年 的议案

及关联交易控 3月31日 关于向关联方申请保理业务暨关
制委员会会议 联交易的议案

关于《西电集团财务有限责任公
司的风险持续评估报告》的议案
关于公司《2024年度财务决算报
告》的议案

关于公司《2024年度审计及关联
交易控制委员会工作报告》的议
案

关于使用部分募集资金向控股子
公司提供借款以实施募投项目的
议案

关于控股子公司开立募集资金专……
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