公告日期：2026-05-19

证券代码：688335 证券简称：复洁科技 公告编号：2026-019
上海复洁科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 18 日

（二） 股东会召开的地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 A7 幢 9
楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 68

普通股股东人数 68

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 68,355,149

普通股股东所持有表决权数量 68,355,149

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 46.8834

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 46.8834

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 148,034,592 股；其中，公司回购专用账户
与 2025 年员工持股计划专用账户中股份数合计为 2,236,426 股，不享有股东会表决权，故
本次股东会有表决权股份总数为 145,798,166 股。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议由公司董事会召
集，由董事长黄文俊先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 董事会秘书李文静女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 68,262,795 99.8648 92,354 0.1352 0 0.0000

2、 议案名称：《关于确认公司董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方
案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 21,939,233 99.4003 132,354 0.5997 0 0.0000

3、 议案名称：《关于续聘公司 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 68,222,795 99.8063 132,354 0.1937 0 0.0000

4、 议案名称：《关于<2025 年年度利润分配预案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 68,262,795 99.8648 92,354 0.1352 ……
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