公告日期：2025-07-08

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-038
上海复洁科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 7 月 7 日

（二） 股东会召开的地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 A7 幢 9
楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 64

普通股股东人数 64

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 31,105,985

普通股股东所持有表决权数量 31,105,985

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

21.2498
（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 21.2498

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 148,034,592 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 1,652,426 股，不享有股东会表决权，故本次股东会有表决权股份总数为146,382,166 股。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长黄文俊先生主持。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，以现场及通讯方式出席9人；
2、 董事会秘书李文静出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 30,798,398 99.0112 305,566 0.9823 2,021 0.0065

2、 议案名称：《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 30,798,398 99.0112 305,566 0.9823 2,021 0.0065

3、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 30,798,398 99.0112 305,566 0.9823 2,021 0.0065

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名……
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