公告日期：2026-04-25

上海复洁科技股份有限公司

2025年年度股东会会议资料

股票代码：688335

股票简称：复洁科技

2026 年 5 月

目录

2025 年年度股东会会议资料 ...... 1
2025 年年度股东会会议须知 ...... 1
2025 年年度股东会会议议程 ...... 3
2025 年年度股东会会议议案 ...... 5
议案一 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 ...... 5
议案二 关于确认公司董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案 ....6

议案三 关于续聘公司 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案 ......8
议案四 关于《2025 年年度利润分配预案》的议案 ...... 9议案五 关于制定《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》的议案 .....10
议案六 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ......11
议案七 关于使用超募资金永久补充流动资金的议案 ......12议案八 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 ....13
事项九 听取《上海复洁科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》 ......17事项十 听取《上海复洁科技股份有限公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》 .....18
附件一 《2025 年度董事会工作报告》 ...... 19

上海复洁科技股份有限公司

2025年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《上海复洁科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上海复洁科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特制定2025年年度股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东、股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东或其代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证合格后方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东
及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、股东会的各项议案列示在同一张表决票上，除需回避表决的情形外，出席股东会的股东应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通……
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