公告日期：2026-04-25

上海复洁科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人罗妍作为上海复洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期内，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、规范性文件，及《上海复洁科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等内部制度的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）本人个人履历、专业背景以及兼职情况

罗妍，1983 年出生，中国国籍，拥有中国香港永久居留权，香港大学金融学
博士。2010 年 9 月至 2014 年 11 月，任复旦大学管理学院财务金融系助理教授；
2014 年 12 月至 2020 年 11 月，任复旦大学管理学院财务金融系副教授、博士生
导师；2020 年 12 月至今，任复旦大学管理学院财务金融系教授、博士生导师。现任上海上美化妆品股份有限公司独立董事、子不语集团有限公司独立非执行董事、东吴证券股份有限公司独立董事、上海航芯电子科技股份有限公司独立董事、广东钶锐锶数控技术股份有限公司董事、东财基金管理有限公司董事、上海若龙投资管理有限公司执行董事兼总经理、法定代表人；2021 年 7 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，也不在公司实际控制人或其附属单位任职，不直接或间接持有公司股份。不存在为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形。除独立董事津贴外，未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在《上市公司独立董事管理办法》所规定影响独立性的
其他情形。本人在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特 别是中小投资者的利益。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会的情况

2025 年度，作为公司的独立董事，本人本着勤勉尽责的态度，切实履行独立
董事的职责，亲自出席公司召开的董事会和股东会，不存在缺席或连续两次未亲 自出席董事会会议的情况。本人对提交董事会和股东会的议案均进行了审慎判断 并认真审议，与公司及相关方保持了充分沟通，积极了解公司经营管理情况和财 务状况，从本人的专业角度进行研判，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司 重大事项的审议公正客观，最大限度地发挥了本人的专业优势及工作经验，认真 负责地提出意见以及专业建议，促进公司规范运作。

报告期内，公司共召开 9 次董事会和 5 次股东会，会议的召集和召开程序符
合相关法律法规的规定，重大事项均履行了相应的审批程序，本人对公司董事会 审议的所有议案均表示赞成，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。本 人出席公司董事会和股东会的具体情况如下：

参加董事会情况

独立董事 应参加董 亲自出席 委托出席 缺席 投票情况 参加股东会
姓名 事会次数 次数 次数 次数 反对 弃权 情况

（票） （票）

罗妍 9 9 0 0 0 0 5

（二）出席董事会专门委员会会议、独立董事专门会议的情况

报告期内，董事会专门委员会共召开 12 次会议，其中，审计委员会召开 5
次会议，提名委员会未召开会议，薪酬与考核委员会召开 2 次会议，战略与 ESG
委员会召开 4 次会议，独立董事专门会议召开 1 次。本人作为审计委员会召集人
与提名委员会委员，按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，召集或 出席专门会议，未有无故缺席的情况发生，认真研讨会议文件，为董事会专门委 员会及独立董事专门会议科学决策提供专业意见和咨询。本人具体出席情况如下：

名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

战略与 ESG 委员会 4 ……
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