公告日期：2026-04-25

上海复洁科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为上海复洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、规范性文件及《上海复洁科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等内部制度的要求，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司生产经营情况和发展情况，按时出席董事会、股东会等相关会议，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，有效维护了公司、股东及投资者的合法权益。现就本人 2025 年度履行职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事成员情况

公司第四届董事会成员共有九名董事，其中独立董事三名，分别为李建勇先生、罗妍女士以及本人，人数达到董事会人数的三分之一，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。

（二）个人履历、专业背景以及兼职情况

本人颜晓斐，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、高级
工商管理硕士学位，教授级高级工程师。2002 年 2 月至 2004 年 12 月，任上海
市政资产经营有限公司副总经理；2004 年 12 月至 2008 年 2 月，任上海市城市
建设投资开发总公司计划财务部、项目计划部副总经理；2008 年 2 月至 2012 年
7 月，任上海市城市排水有限公司总经理；2012 年 7 月至 2017 年 2 月，任上海
城投控股股份有限公司副总裁；2017 年 2 月至 2020 年 11 月，任上海环境集团
股份有限公司董事长。现任上海道禾长期投资管理有限公司合伙人和监事会主席、上海市天宸股份有限公司独立董事；2024 年 7 月至今，任公司独立董事。

（三）独立性情况说明

作为公司的独立董事，符合现行法律、法规等制度对独立董事独立性的相关
要求，经自查，本人及直系亲属均不持有本公司股份，未在公司担任除独立董事 以外的任何职务；与公司董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在妨碍进行独立客观判断的情形，亦 不存在影响独立性的其他情形。本人在履职过程中能够确保客观、独立的专业判 断，维护全体股东特别是中小投资者的利益。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025 年度，本着勤勉尽责的态度，本人以现场及通讯方式参加了公司召开
的全部董事会，参加了 2025 年度期间召开的 5 次股东会，无委托其他董事代为
出席会议并行使表决权的情况。在召开董事会前，认真审阅了提交会议审议的会 议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，尤其是对可能损害 上市公司或中小股东权益的事项发表独立意见，为董事会的正确、科学决策发挥 积极作用，并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票，同时保护了中小 股东的合法权益，对公司董事会各项议案及公司其他重大事项均未提出异议。

本人出席公司董事会和股东会的具体情况如下：

参加董事会情况

独立董事 应参加董 亲自出席 委托出席 缺席 投票情况 参加股东会
姓名 事会次数 次数 次数 次数 反对 弃权 情况

（票） （票）

颜晓斐 9 9 0 0 0 0 5

（二）出席董事会各专门委员会、独立董事专门会议的情况

公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会。任职期内，本人作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会召集人、战略 与 ESG 委员会委员，严格按照公司董事会各专门委员会及独立董事专门会议工作 制度的有关要求，召集或出席会议，履行专门委员会委员的职责，积极参加各议 题的讨论，为各专门委员会及独立董事专门会议的科学决策提供专业意见和咨询。 报告期内，本人出席董事会各专门委员会及独立董事专门会议情况如下：

会议名称 报告期内会议召开次数 本人出席会议次数

战……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。