公告日期：2026-04-25

上海复洁科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司治理

准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等

相关法律、法规及《上海复洁科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、

《上海复洁科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称《工作细

则》）相关规定，2025 年度上海复洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）董

事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现就 2025 年度履职情况

报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事罗妍女士、

独立董事李建勇先生、董事孙卫东先生，其中独立董事罗妍女士为会计专业人士，

担任审计委员会主任委员（召集人）。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会积极履行职责，监督公司的外部审计，指导公司内部

审计开展工作，促进公司建立有效的内部控制并审核公司财务会计报告及内部控

制评价报告。2025 年，审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均参加了各次会

议，会议议案均经全体委员一致同意审议通过。具体情况如下：

序 召开届次 召开日期 议案名称

号

1、《关于〈2024 年年度报告〉及摘要的议案》

2、《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

3、《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

4、《关于〈董事会审计委员会 2024 年度履职报告〉的议案》

1 董事会审计委员会 2025/3/26 5、《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
2025 年度第一次会议 6、《关于续聘公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》

7、《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉
的议案》

8、《关于〈2024 年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

9、《关于公司 2024 年度内部审计工作报告的议案》

2 董事会审计委员会 2025/4/28 《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》

2025 年度第二次会议

董事会审计委员会 1、《关于公司〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》

3 2025 年度第三次会议 2025/8/26 2、《关于〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议
案》

4 董事会审计委员会 2025/10/27 《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》

2025 年度第四次会议

5 董事会审计委员会 2025/12/29 《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》

2025 年度第五次会议

三、审计委员会年度履行职责情况

1、审阅财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司各期财务会计报告，与公司管

理层进行了细致的沟通，认为公司各期财务会计报告符合《企业会计准则》要求，

真实、准确、完整地反映了公司情况，不存在与财务报告相关的欺……
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