公告日期：2026-04-25

证券代码：688335 证券简称：复洁科技 公告编号：2026-016
上海复洁科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月18日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 A7 幢 9 楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 18 日

至2026 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于确认公司董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年 √

度薪酬方案的议案》

3 《关于续聘公司 2026 年度财务及内部控制审计机构的 √

议案》

4 《关于<2025 年年度利润分配预案>的议案》 √

5 《关于制定<未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回 √

报规划>的议案》

6 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 √

案》

7 《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》 √

8 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定 √

对象发行股票的议案》

注：本次会议还将听取公司《2025 年度独立董事述职报告》《高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，相关公告于 2026
年 4 月 25 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》
《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。
2、 特别决议议案：议案 5、议案 8

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 2

应回避表决的关联股东：议案 2 应回避股东为黄文俊、曲献伟、孙卫东、李文静、卢宇飞、雷志天、许太明、吴岩、上海众洁投资管理合伙企业（有限合伙）。5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 为更好地服务广大中小投资者，确保有投……
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