公告日期：2025-05-27

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-025

三生国健药业（上海）股份有限公司

关于将部分项目节余资金用于暂时补充流动资金以 及调整部分募投项目拟投入募集资金金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“三生国健”）拟将“抗体药物生产新建项目”、“抗肿瘤抗体药物的新药研发项目”、“研发中心建设项目”及“补充营运资金项目”节余资金 6,662.82 万元暂时补充流动资金。

●拟缩减“创新抗体药物产业化及数字化工厂建设项目”募集资金承诺投资总额，由 40,000.00 万元调减为 32,000.00 万元，调减金额为 8,000.00 万元；拟增加“自身免疫及眼科疾病抗体药物的新药研发项目”募集资金承诺投资总额，由 61,000.00 万元调增为69,000.00 万元，调增金额为 8,000.00 万元。

●公司于2025年5月26日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于将部分项目节余资金用于暂时补充流动资金以及调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》，
为了更好地发挥募集资金的使用效益，同意公司根据实际情况，在公司募集资金承诺投资总额不变的前提下，调整部分募集资金投资项目的投资金额，并将部分项目节余资金用于暂时补充流动资金。保荐机构华泰证券股份有限公司出具了明确的核查意见。本次调整事项尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 23 日出具的《关于
同意三生国健药业（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1217 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）61,621,142 股，发行价为每股人民币 28.18 元，募集资金总额为人民币 1,736,483,781.56 元，扣除承销费以及其他发行费用（含增值税）后，实际募集资金净额计人民币 1,634,428,187.64元。上述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并于 2020 年 7 月 17 日出具了《验资报告》（安永华明（2020）
验字第 60468439_B01 号）。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见
2020 年 7 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《三生国健药业（上海）股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、本次调整前募集资金投资项目情况

按照《三生国健药业（上海）股份有限公司首次公开发行股票并

在科创板上市招股说明书》及《三生国健药业（上海）股份有限公司
关于调整募投项目拟投入募集资金金额、部分募投项目新增实施内容
的公告》（公告编号：2023-018），公司募集资金投资项目及募集资
金使用计划如下：

单位：万元

拟投入募集资 调整后募集
序号 项目名称 项目投资总额 金金额 资金分配金
额

1 抗体药物生产新建项目 133,863.49 130,677.77 3,000.00

2 抗肿瘤抗体药物的新药研发项目 47,590.00 46,768.30 10,000.00

3 自身免疫及眼科疾病抗体药物的新药 44,980.00 43,917.20 61,000.00
研发项目

4 研发中心建设项目 50,000.00 42,961.59 18,442.82

5 创新抗体药物产业化及数字化工厂建 28,000.00 22,9……
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