公告日期：2025-08-30

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-050
三生国健药业（上海）股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

三生国健药业(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第十一次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电话、电子邮件、专
人送达等方式发出。会议于 2025 年 8 月 29 日以现场和通讯结合表决
的方式举行。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长 LOU
JING 先生主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三生国健药业（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事金永利先生、张薇女士因连续担任公司独立董事已满六年，向公司董事会申请辞去公司第五届董事会独立
董事职务，同时一并辞去在董事会专门委员会中的职务，辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于金永利先生、张薇女士辞职后公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定，且缺少会计专业人士。经公司董事会提名，提名委员会进行任职资格审查，并征求独立董事候选人本人意见后，董事会同意提名徐晓东先生和高芳女士为第五届董事会独立董事候选人，任期为自公司 2025 年第五次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。如独立董事候选人经股东大会审议通过被选举为公司独立董事，则董事会同意相应调整董事会专门委员会委员组成。

调整后公司第四届董事会专门委员会成员组成情况如下：

专门委员会 调整前 调整后

审计委员会 金永利（召集人）、游松、 徐晓东（召集人）、游松、
苏冬梅 苏冬梅

薪酬与考核委 张薇（召集人）、金永利、 高芳（召集人）、徐晓东、
员会 游松 游松

战略委员会 LOU JING（召集人）、刘 LOU JING（召集人）、刘
彦丽、张薇 彦丽、高芳

提名委员会 游松（召集人）、张薇、 游松（召集人）、高芳、
LOU JING LOU JING

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议通过。

本议案需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>并修订<公司章程>的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>、修订及制定公司部分治理制度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>、修订及制定公司部分治理制度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

部分治理制度需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及摘要的议案》

经审核，董事会认为公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公
映了公司 2025 半年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参……
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