公告日期：2026-03-31

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2026-007
三生国健药业（上海）股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

三生国健药业(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第十四次会议通知于 2026 年 3 月 19 日以电话、电子邮件、专
人送达等方式发出。会议于 2026 年 3 月 30 日以现场和通讯结合表决
的方式举行。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长 LOU
JING 先生主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《三生国健药业（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

董事会认为董事会工作报告真实地反映了董事会在本报告期的工作情况。2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行董事会职责，严格执行股
东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过了《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

2025 年度，总经理带领公司员工，协调各个部门展开工作，勤勉尽责，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。董事会认为总经理工作报告真实的反映了总经理本报告期的工作情况。董事会同意通过其工作报告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》
经审核，董事会认为公司 2025 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2025年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2025 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和指定媒体的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

（四）审议通过了《关于公司<2025 年年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 289,930.46 万元，截
至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币
499,989.13 万元。公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.50 元（含
税）。截至 2026 年 2 月 28 日，公司总股本为 618,086,503 股，以此
计算拟派发现金红利总额为人民币 278,138,926.35 元（含税）。本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为 9.59%。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 298,492,857.52 元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额 0 元，现金分红和回购金额合计298,492,857.52 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例10.30%。

2、公司拟向全体股东每 10 股以资本公积转增 4.5 股。截至 2026
年 2 月 28 日，公司总股本 618,086,503 股，本次送转股后，公司的
总股本约为 896,225,429 股（四舍五入），具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准。

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