公告日期：2026-03-31

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2026-011
三生国健药业（上海）股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月24日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网
络投票系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 4 月 24 日 10 点 00 分

召开地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰路 399 号公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 24 日

至2026 年 4 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司<2025 年度董事会工作报 √

告>的议案》

2 《关于公司<2025 年年度利润分配及 √

资本公积转增股本方案>的议案》

3 《关于确认公司董事 2025 年度薪酬发 √

放情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

4 《关于公司 2025 年度日常关联交易执 √

行情况及 2026 年度日常关联交易预

计的议案》

5 《关于公司<2025 年度独立董事述职 √

情况报告>的议案》

6 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬 √

管理制度>的议案》

7 《关于拟购买董事及高级管理人员责 √

任险的议案》

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经2026年3月30日召开的第五届
董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将在 2025
年年度股东会召开前，于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《公司 2025 年年度股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3、议案 4、议
案 7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 4、议案 7

应回避表决的关联股东名称：富健药业有限公司、上海兴生药业有限公司、沈阳三生制药有限责任公司、达佳国际（香港）有限公司、上海浦东田羽投资发展中心（有限合伙 ）、 Grand Path HoldingsLimited、上海翃熵投资咨询有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表
决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投

票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
平……
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