公告日期：2026-04-15

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2026-017
三生国健药业（上海）股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 4 月 24 日

3. 股东会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 688336 三生国健 2026/4/16

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：富健药业有限公司
2. 提案程序说明

公司已于2026 年 3 月 31 日公告了股东会召开通知，单独或者合
提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

公司 2025 年年度股东会召集人（董事会）于 2026 年 4 月 13 日
收到公司股东富健药业有限公司书面提交的《关于提请增加三生国健药业（上海）股份有限公司 2025 年年度股东会临时提案的函》，上述股东提议将《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》提交
至公司计划于 2026 年 4 月 24 日召开的 2025 年年度股东会审议。
上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内
容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-016）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 3 月 31 日公告的原股东
会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026 年 4 月 24 日 10 点 00 分

召开地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰路 399 号公司会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票开始时间：2026 年 4 月 24 日

网络投票结束时间：2026 年 4 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（三） 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
（四） 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司<2025 年度董事会工作报告> √

的议案》

2 《关于公司<2025 年年度利润分配及资本 √

公积转增股本方案>的议案》

3 《关于确认公司董事 2025 年度薪酬发放 √

情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

4 《关于公司 2025 年度日常关联交易执行 √

情况及2026年度日常关联交易预计的议

案》

5 《关于公司<2025 年度独立董事述职情况 √

报告>的议案》

6 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管 √

理制度>的议案》

7 《关于拟购买董事及高级管理人员责任 √

险的议案》

8 《关于变更公司 2026 年度审计机构的议 √

案》

9 《关于增加公司经营范围并修订<公司章 √

程>的议案》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

（1）议案 1-议案 7 已经公司于 2026 年 3 月 30 日召开的第五届
董事会第十四次会议审议通过。议案 8 已经公司于 2026 年 4 月 10 日
召开的第五届董事会第十五次会议审议通过。议案 9 已经公司于 2026年 4……
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