公告日期：2026-04-25

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2026-018
三生国健药业（上海）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 24 日

（二） 股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰路399 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 142

普通股股东人数 142

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 524,562,542

普通股股东所持有表决权数量 524,562,542
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权

84.8687
数量的比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

84.8687
比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长 LOU JING 先生主持召开。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了国浩律师事务所苗晨和何佳玥律师对本次股东会进行见证。本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法、有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席7人；
2、 董事会秘书张琦出席会议；其他高管、见证律师列席会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

普通股 524,497,129 99.9875 60,413 0.0115 5,000 0.0010

2、 议案名称：《关于公司<2025 年年度利润分配及资本公积转
增股本方案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

普通股 524,482,419 99.9847 77,123 0.0147 3,000 0.0006

3、 议案名称： 《关于确认公司董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026
年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普 通

523,211,385 99.7424 1,336,957 0.2548 14,200 0.0028
股

4、 议案名称： 《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026
年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 ……
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