公告日期：2026-05-07

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2026-019
普源精电科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月27日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 27 日 13 点 00 分

召开地点：公司会议室（苏州市高新区科灵路 8 号）
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 27 日

至2026 年 5 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的议 √

案》

2 《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议 √

案》

3 《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的 √

议案》

4 《关于<2025 年度独立董事述职情况报告> √

的议案》

5 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议 √

案》

6 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议 √

案》

7 《关于确定公司董事角色的议案》 √

8 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理 √

制度>的议案》

9 《关于变更部分募投项目实施方式及调整 √

内部投资结构的议案》

注:本次股东会还将听取《公司 2026 年度高管薪酬方案》。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-6、议案 8-9 已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，议案 7 已
经公司第三届董事会第五次会议审议通过，相关公告已于 2026 年 3 月 26 日、
2026 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 5

应回避表决的关联股东名称：王悦、孙宁霄
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。