
公告日期:2025-06-05
证券代码:688337 证券简称:普源精电 公告编号:2025-029
普源精电科技股份有限公司
关于使用自有资金、信用证等方式支付募投项目部分款项后
续以募集资金等额置换的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
普源精电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“普源精电”)于 2025 年 6
月 4 日召开了公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用自有资金、信用证等方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》,同意公司基于募投项目实施情况使用公司自有资金、信用证等方式支付募投项目部分款项,后续以募集资金等额置换,并从募集资金专户划转至募投项目实施主体的自有资金账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。 保荐机构国泰海通证券有限责任公司(以下简称“保荐机构”) 对本事项出具了明确的核查意见。具体情况如下:
一、募集资金基本情况
(一) 首次公开发行股票
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 24 日出具的《关于同意普源精
电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕399 号),同意公司首次公开发行股票的注册申请,并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 30,327,389 股,发行价格为每股人民币 60.88 元,募集资金总额为人民币 184,633.14 万元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币 18,020.43 万元后,实际募集资金净额为人民币 166,612.72 万元。上述募集资金已全部到位,并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审
验,于 2022 年 4 月 2 日出具《验资报告》(德师报(验)字(22)第 00172 号)。
(二)以简易程序向特定对象发行股票
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 4 日出具的《关于同意普源精
电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2039号),公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 5,300,676 股,
发行价格为每股人民币 54.71 元,募集资金总额为人民币 289,999,983.96 元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币 3,206,445.58 元(不含税),实际募集资金净额为人民币 286,793,538.38 元。上述募集资金已全部到位,并经江苏苏
港会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于 2023 年 9 月 19 日出具《验资报告》
(苏港会验字【2023】007 号)。
(三)发行股份购买资产并募集配套资金
根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 7 月 15 日出具的《关于同意普源精
电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2024〕1049 号),公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 2,166,377股,发行价格为每股人民币 23.08 元,募集资金总额为人民币 49,999,981.16 元,扣除各项发行费用人民币 5,716,831.13 元(不含税),实际募集资金净额为人民币 44,283,000.03 元,实际收到募集资金金额为人民币 43,396,207.57 元(已扣除独立财务顾问费用及承销费用(不含税)6,603,773.59 元)。上述募集资金已
全部到位,并经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于 2024 年 9 月 27
日出具《验资报告》(众会字(2024)第 08865 号)。
二、募投项目的情况
(一)首次公开发行股票募投项目的情况
根据公司披露的《普源精电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,本次首次公开发行股票募集资金使用计划如下:
单位:万元
项目名称 投资总额 募集资金拟投入额
以自研芯片组为基础的高端数字示波器产业化项目 15,000.00 15,000.00
高端微波射频仪器的研发制造项目 17,881.56 ……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。