公告日期：2026-03-17

国泰海通证券股份有限公司

关于普源精电科技股份有限公司部分募集资金投资项目调
整内部投资结构及延期的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“普源精电”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对普源精电部分募集资金投资项目调整内部投资结构及延期等事项进行了认真、审慎的核查，发表如下意见：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年2月24日出具的《关于同意普源精电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕399号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票30,327,389股，发行价格为每股人民币60.88元，募集资金总额为人民币184,633.14万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币18,020.43万元后，实际募集资金净额为人民币166,612.72万元。
上述募集资金已全部到位，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年4月2日出具《验资报告》（德师报（验）字（22）第00172号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三/四方监管协议》。具体情况详见公司在2022年4月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普源精电科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金使用情况及存放情况

（一）募集资金使用情况

根据公司披露的《普源精电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下：

项目名称 投资总额 募集资金拟投入
额

以自研芯片组为基础的高端数字示波器产业化项目 15,000.00 15,000.00

高端微波射频仪器的研发制造项目 17,881.56 16,118.44

北京研发中心扩建项目 28,992.86 28,992.86

上海研发中心建设项目 9,888.70 9,888.70

补充流动资金 5,000.00 5,000.00

合计 76,763.12 75,000.00

截至 2025 年 12 月 31 日，上海研发中心建设项目已使用募集资金金额
6,529.16 万元，项目募投资金使用进度为 66.03%。

（二）募集资金存放情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2022 年首次公开发行股票未使用募集资金余
额及专户存储情况如下：

单位：万元

报告期末余

账户名称 开户银行 银行账号 额（含理财 账户状态
金额）

上海普源精电企业 招商银行深圳车公 755959156310650 4,273.86 使用中

发展有限公司 庙支行

北京普源精电科技 江苏银行股份有限 302501880002956 - 已注销

有限公司 公司苏州新区支行……
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