公告日期：2026-03-26

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2026-015
普源精电科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议
于 2026 年 3 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
2026 年 3 月 15 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送达
各位董事。本次会议由董事长王悦先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。
本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的议案》

公司 2025 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2025 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年财务状况和经营成果等事项；公司 2025 年年度报告的编制过程中，未发现公司参与 2025 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2025 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

《普源精电科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《普源精电科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》已于本次董事会召开前经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《普源精电科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《普源精电科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.审议通过了《关于批准报出德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<2025 年度审计报告>的议案》

同意报出德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司实际情况出具的公司 2025 年度审计报告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3.审议通过了《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

同意公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法等出具《普源精电科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

《普源精电科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》已于本次董事会召开前经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4.审议通过了《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

公司 2025 年度财务决算报告按照《中华人民共和国公司法》、《企业会计准
则》和《公司章程》的有关规定编制，公允地反映了公司 2025 年 12 月 31 日的
合并及母公司财务状况，以及 2025 年全年度的合并及母公司经营成果和现金流量。董事会一致同意公司 2025 年度财务决算报告。

《普源精电科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》已于本次董事会召开前经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5.审议通过了《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年，董事会本着对全体股东负责的态度，严格按照法律法规和《公司章程》及公司《董事会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，认真执行股东大会通过的各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6.审议通过了《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》

2025 年度，公司总经理严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。