公告日期：2026-03-26

国泰海通证券股份有限公司

关于普源精电科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为普源精电科技股份有限公司（以下简称“普源精电”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定，对普源精电 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会 2022 年 2 月 24 日出具的《关于同意普源精电科
技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]399 号)同意注册，并经上海证券交易所同意，本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
30,327,389 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 60.88 元，共募
集资金人民币 1,846,331,442.32 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,666,127,187.19 元。上述募集资金净额已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的德师报(验)字(22)第 00172 号《验资报告》验证。

首次公开发行股票募集资金基本情况表

单位：万元

发行名称 2022 年首次公开发行股票

募集资金到账时间 2022 年 4 月 1 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31
日

项目 金额

一、募集资金总额 184,633.14

其中：超募资金金额 91,612.72

发行名称 2022 年首次公开发行股票

减：直接支付发行费用 18,020.43

二、募集资金净额 166,612.72

减：

以前年度已使用金额 94,087.64

本年度使用金额 2,821.46

暂时补流金额 -

现金管理金额 69,160.69

银行手续费支出及汇兑损益 0.66

其他-募投项目结项节余募集资金永久补充流动 -

资金

其他-置换预先投入募投项目资金 -

加：

募集资金利息收入 448.23

其他-银行理财收益 4,267.50

三、报告期期末募集资金余额 ……
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