公告日期：2026-03-26

普源精电科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《普源精电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《普源精电科技股份有限公司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事个人情况

本人秦策， 1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学博士研究生学历。自1996年7月起，取得中华人民共和国法律执业资格。1999年7月至2021年6月，历任南京师范大学法学院讲师、副教授、教授；2021年7月至今担任上海财经大学法学院教授；2021年8月至今担任公司独立董事。。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）参加股东大会、董事会及董事会专门委员会情况

1、董事会、股东大会审议决策事项

2025 年度，公司共召开 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会、10 次董事
会。董事会专门委员会共召开 7 次审计委员会会议、4 次薪酬与考核委员会会议、2 次提名委员会会议，未召开董事会战略与发展委员会、独立董事专门会议和环
境、社会及公司治理(ESG)委员会（该董事会专门委员会于 2025 年 12 月 22 日设
立）。出席情况具体如下：

（1）出席股东大会情况

应参加股东 现场或通讯亲 委托出席次

独董姓名 缺席次数
大会次数 自参会次数 数

秦策 3 3 0 0

（2）出席董事会情况

应参加董事 现场或通讯亲 委托出席次

独董姓名 缺席次数
会次数 自参会次数 数

秦策 10 10 0 0

本着勤勉务实和诚信负责的原则，我认真审议每个议案，对所有议案都经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在董事会会议上，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。 （3）出席审计委员会情况

独董姓名 参加审计委员会次数

秦策 7

（4）出席薪酬与考核委员会情况

独董姓名 参加薪酬与考核委员会次数

秦策 4

（5）提名委员会情况

独董姓名 参加提名委员会次数

秦策 2

（二）现场考察及公司配合独立董事工作的情况

报告期内，公司股东大会、董事会及专门委员会会议的通知、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议决议均合法有效。我积极参加公司董事会、股东大会，认真对公司日常经营情况、财务状况、内控运行情况进行了解，听取公司相关汇报，并对公司有关工作思路与预案提出专业的建议和想法，积极发挥独立董事的作用。同时，我加强与公司董事、监事、……
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