公告日期：2026-03-26

普源精电科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《普源精电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《普源精电科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定，本人在2025年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，独立自主决策，切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。本人因任期届满，于2025年12月22日公司召开2025年第二次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中的相关职务。现将本人在2025年度任职期间履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

（一）独立董事个人情况

本人刘军，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，杭州电子科技大学电路与系统专业博士学历。2001年6月本科于杭州电子工业学院（2003年更名为杭州电子科技大学）电子工程系毕业后留校任教至今，在集成电路设计及其EDA技术领域先后从事助教、讲师、副研究员、研究员等岗位工作；2017年9月至今任杭州电子科技大学“射频电路与系统”教育部重点实验室副主任，2020年9月至今任浙江省“大规模集成电路设计”重点实验室主任、杭州电子科技大学微电子CAD研究所所长；2022年12月至2025年12月担任公司独立董事。

（二）关于影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加股东大会、董事会及董事会专门委员会情况

1、董事会、股东大会审议决策事项

2025 年度，公司共召开 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会、10 次董事
会。董事会专门委员会共召开 7 次审计委员会会议、4 次薪酬与考核委员会会议、2 次提名委员会会议，未召开董事会战略与发展委员会、独立董事专门会议和环
境、社会及公司治理(ESG)委员会（该董事会专门委员会于 2025 年 12 月 22 日设
立）。本人在任职期间出席情况具体如下：

（1）出席股东大会情况

应参加股东 现场或通讯亲 委托出席次

独董姓名 缺席次数
大会次数 自参会次数 数

刘军 3 3 0 0

（2）出席董事会情况

应参加董事 现场或通讯亲 委托出席次

独董姓名 缺席次数
会次数 自参会次数 数

刘军 9 9 0 0

作为独立董事，我出席并认真审阅了公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥本人专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票。鉴于本人非审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会的成员，故并未出席相关会议。

（二）现场考察及公司配合独立董事工作的情况

2025年，我对公司进行了现场考察，本人密切关注公司的经营管理情况和财务状况，并通过电话和邮件，与公司高级管理人员、经办人员等沟通，及时获取公司重大事项的进展情况。在召开董事会及相关会议前，公司认真组织准备会议资料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，为我履职提供了全面支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）境外发行股份(H股)并在香港联合交易所有限公司上市事项

报告期内，公司正式启动境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市的相关筹备工作。本次H股上市事项的推进，是公司落实全球化发展战略的重要举措，有助于公司进一步拓宽国际融资渠道、提升品牌国际影响力，同时依托香港国际化资本市场平台深化海外业务布局、加强全球资源整合与协同发展。
本次境外发行上市相关工作的开展，严格遵循香港地……
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