公告日期：2026-03-26

普源精电科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

一、独立董事的基本情况

本人王珲，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学获会计学本科学历，荷兰莱顿大学获国际税法研究生学历。注册税务师，注册会计师，澳大利亚公共会计师，高级经济师。2019年10月受聘中国商业联合会“国际合规管理专家库”资深财税专家。现任上海华赫企业管理咨询（集团）有限公司副总裁。2019年12月至2025年12月担任普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事。

本人不存在影响独立董事独立性的情况。

本人因任期届满，于2025年12月22日公司召开2025年第二次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中的相关职务。现将本人在2025年度任职期间履职情况汇报如下：

二、独立董事年度履职概况

（一）参加股东大会、董事会及董事会专门委员会情况

2025 年度，公司共召开 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会、10 次董事
会。董事会专门委员会共召开 7 次审计委员会会议、2 次提名委员会会议、4 次薪酬与考核委员会会议，未召开董事会战略与发展委员会、独立董事专门会议和
环境、社会及公司治理(ESG)委员会（该董事会专门委员会于 2025 年 12 月 22 日
设立）。本人在任职期间出席情况具体如下：

（1）出席股东大会情况

应参加股东 现场或通讯亲 委托出席次

独董姓名 缺席次数
大会次数 自参会次数 数

王珲 3 3 0 0

（2）出席董事会情况

应参加董事 现场或通讯亲 委托出席次

独董姓名 缺席次数
会次数 自参会次数 数

王珲 9 9 0 0

在参加董事会会议时，我认真审议每个议案，对所有议案都经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有反对和弃权的情形。

（3）出席审计委员会情况

独董姓名 参加审计委员会次数

王珲 7

（4）出席薪酬与考核委员会情况

独董姓名 参加薪酬与考核委员会次数

王珲 4

（5）出席提名委员会情况

独董姓名 参加提名委员会次数

王珲 1

2025 年，我作为独立董事按时参加公司的股东大会、董事会会议及专门委员会会议，没有缺席和连续两次未亲自参加会议的情况。公司股东大会、董事会及专门委员会会议的通知、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议决议均合法有效。我作为公司独立董事，在召开董事会及专门委员会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的决策做了充分的准备工作。会议上，我认真审议每个议案，审慎行使表决权，积极参与讨论并提出合理化建议，对相关事项独立决策，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用，未发生对审议事项提出异议的情形。

（二）现场考察及公司配合独立董事工作的情况

2025年，我作为公司的独立董事，高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时与公司董事会秘书沟通相关问题。我充分利用参加董事会、专门委员会会议，以及出席股东大会会议的机会，考察公司运作情况，与公司董事、监事、高管及相关人员保持长效沟通，及时了解公司生产经营状况、财务情况，董事会、股东大会决议的执行情况及各类重大事项的进展情况，针对实际运行中遇到的问题及时提出建设性的意见。公司及管理……
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