公告日期：2026-03-26

国泰海通证券股份有限公司

关于普源精电科技股份有限公司部分募集资金投资项目调
整内部投资结构的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“普源精电”或“发行人”）发行股份购买资产并配套募集资金的持续督导机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对普源精电部分募集资金投资项目调整内部投资结构等事项进行了认真、审慎的核查，发表如下意见：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 7 月 15 日出具的《关于同意普源精
电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1049 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 2,166,377股，发行价格为每股人民币 23.08 元，募集资金总额为人民币 49,999,981.16 元，扣除各项发行费用人民币 5,716,831.13 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 44,283,000.03 元，实际收到募集资金金额为人民币 43,396,207.57 元（已扣除独立财务顾问费用及承销费用（不含税）6,603,773.59 元）。上述募集资金已全部
到位，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2024 年 9 月 27 日出
具《验资报告》（众会字（2024）第 08865 号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，公司、全资子公司耐数电子与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三/四方监管协议》。

二、募集资金使用情况及存放情况

（一）募集资金使用情况

根据公司披露的《普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书》，本次发行股份购买资产并募集配套资金使用计划如下：

单位：万元

项目名称 投资总 募集资金拟投 截至 2025 年 12 月末募集资金
额 入额 投入情况

北京实验中心建设项目 4,368.74 4,072.70 443.50

支付中介机构费用及相关 927.30 927.30 773.04
发行费用

合计 5,296.04 5,000.00 1216.54

（二）募集资金存放情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司发行股份购买资产并募集配套资金使用计划
如下未使用募集资金余额及专户存储情况如下：

单位：万元

开户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额（含理财金额） 账户状态

宁波银行

普源精电 股份有限

科技股份 公司苏州 86021110000534611 3,585.12 使用中
有限公司 高新技术

产业开发

区支行

宁波银行

北京普源 股份有限

耐数电子 公司苏州 86011110000869332 129.29 使用中
有限公司 高新技术

产业开发

区支行

三、本次部分募投项目内部投资结构调整的具体情况

（一）本次部分募投项目内部投资结构调整的具体情况

本次涉及内部投资结构调整的募投项目为“北京实验中心建设项目”，上述募投项目内部投资结构调整的具体情况如下：

序 项目 调整前募集资金拟 变化额（万元） 调整后募集资金拟
号 投资金额（万元） ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。