公告日期：2026-04-21

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2026-018
普源精电科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议
于 2026 年 4 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
2026 年 4 月 15 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送达
各位董事。本次会议由董事长王悦先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。
本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于<公司 2026 年第一季度报告>的议案》

公司 2026 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2026 年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2026 年第一季度财务状况和经营成果等事项；公司 2026 年第一季度报告的编制过程中，未发现公司参与 2026 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2026 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

《普源精电科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》已于本次董事会召开前经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。