公告日期：2026-06-09

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2026-016
北京亿华通科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东
会、2026 年第一次 H 股类别股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月30日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会、2026 年第一次 H 股类
别股东会（三个会议顺次召开）
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 6 月 30 日 14 点 00 分

召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号楼 C 座七
层 C701 室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 30 日

至2026 年 6 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

（一） 本次 2025 年年度股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序

议案名称 型

号

A 股 H 股

非累积投票议案 股东 股东

1 《关于<2025 年年度报告（及摘要）>的议案》 √ √

2 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √ √

3 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 √ √

《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议

4 √ √
案》

5 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √ √

6 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 √ √

7 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 √ √

8 《关于授予董事会一般授权以发行 H 股股份的议案》 √ √

9 《关于<2025 年年报（H 股）>的议案》 √ √

10 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √ √

11 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 √ √

注：股东会将听取《2025 年度独立非执行董事述职报告》《高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案》

（二） 2026 年第一次 A 股类别股东会审议议案及投票股东类型

投票股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。