公告日期：2026-07-01

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2026-017
北京亿华通科技股份有限公司

2025年年度股东会

2026 年第一次 A 股类别股东会

2026 年第一次 H 股类别股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：有 ，本次股东会《关于授予董事会一般授权以发行 H 股股份的议案》未获出席本次 H 股类别股东会表决通过，故该议案最终审议结果为不通过。
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 6 月 30 日

（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6号楼 C 座七层 C701 室
（三） 2025 年年度股东会出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 138

其中：A 股股东人数 137

境外上市外资股股东人数 1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 54,964,020

其中：A 股股东所持有表决权数量 48,847,941

境外上市外资股股东所持有表决权数量 6,116,079

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

22.85
比例（%）
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

20.31
（%）
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量

2.54
的比例（%）
（四） 2026 年第一次 A 股类别股东会：

1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 137

2、出席会议的 A 股股东所持有的表决权数量 48,847,941

3、出席会议的 A 股股东所持有表决权数量占公司 A 股有表

24.9495
决权数量的比例（%）
（五） 2026 年第一次 H 股类别股东会：

1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 1

2、出席会议的 H 股股东所持有的表决权数量 6,116,079

3、出席会议的 H 股股东所持有表决权数量占公司 H 股有表

13.6688
决权数量的比例（%）
（六） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由董事会召集，董事长张国强先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京亿华通科技股份有限公司章程》的规定。
（七） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事8人，以现场及通讯方式出席8人；
2、 董事会秘书列席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 2025 年年度股东会非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2025 年年度报告（及摘要）>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 ……
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