公告日期：2025-06-12

北京亿华通科技股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

2025 年 6月

北京亿华通科技股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料目录

2024 年年度股东大会会议须知 ...... 1
2024 年年度股东大会会议议程 ...... 3
2024 年年度股东大会会议议案 ...... 52024 年年度股东大会议案一：《关于<2024 年年度报告（及摘要）>的议案》 ...... 5
2024 年年度股东大会议案二：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 ...... 62024 年年度股东大会议案三：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 ...... 12
2024 年年度股东大会议案四：《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 ...... 162024 年年度股东大会议案五：《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
...... 23

2024 年年度股东大会议案六：《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 ...... 24

2024 年年度股东大会议案七：《关于续聘会计师事务所的议案》 ...... 252024 年年度股东大会议案八：《关于终止以简易程序向特定对象发行股票的募投项目》
...... 302024 年年度股东大会议案九：《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》 .... 362024 年年度股东大会议案十：《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 . 40
2024 年年度股东大会议案十一：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 ...... 41
2024 年年度股东大会议案十二：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 ...... 42
2024 年年度股东大会议案十三：《关于修订部分公司管理制度的议案》 ...... 43
2024 年年度股东大会议案十四：《关于制定第四届董事薪酬方案的议案》 ...... 442024 年年度股东大会议案十五： 《关于董事会换届暨提名公司第四届董事会非独立董
事候选人（不含职工代表董事）的议案》 ...... 462024 年年度股东大会议案十六： 《关于董事会换届暨提名公司第四届董事会独立非执
行董事候选人的议案》 ...... 47附件 1. .. 《北京亿华通科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》修订对比
...... 48
附件 2.《北京亿华通科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》
修订对比 ...... 52附件 3.《北京亿华通科技股份有限公司独立非执行董事工作制度》修订对比 ...... 53附件 4.《北京亿华通科技股份有限公司关联交易管理和决策制度》修订对比· .... 54
附件 5.《北京亿华通科技股份有限公司对外担保管理办法》修订对比 ...... 58
附件 6.《北京亿华通科技股份有限公司股份回购制度》修订对比 ...... 59附件 7.《北京亿华通科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》 ...... 62
附件 8.《北京亿华通科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》 ...... 65
附件 9.非独立董事候选人简历 ...... 71
附件 10.独立非执行董事候选人简历 ...... 73

北京亿华通科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《北京亿华通科技股份有限公司章程》及《北京亿华通科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制订本须知。

一、 公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、 股东亲自出席会议的，应持股票账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明出席股东大会。股东代理人应提交对各项议案明确表明表决意见的授权委托书并持个人有效身份证件出席股东大会。

三、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、 股东参加股东大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，并应认真履行法定义务。不得……
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