公告日期：2025-12-16

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2025-061
北京亿华通科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会

2025 年第一次 A 股类别股东会

2025 年第一次 H 股类别股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 15 日

（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6
号楼 C 座七层 C701 室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 176

其中：A 股股东人数 175

境外上市外资股股东人数 1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 57,278,272

其中：A 股股东所持有表决权数量 52,905,040

境外上市外资股股东所持有表决权数量 4,373,232

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 24.7260
例（%）

其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 22.8381
比例（%）

境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表 1.8878
决权数量的比例（%）

2025 年第一次 A 股类别股东会：

1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 175

2、出席会议的 A 股股东所持有的表决权数量 52,905,040

3、出席会议的 A 股股东所持有表决权数量占公司 A 股有表决 27.0217
权数量的比例（%）
2025 年第一次 H 股类别股东会：

1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 1

2、出席会议的 H 股股东所持有的表决权数量 4,378,332

3、出席会议的 H 股股东所持有表决权数量占公司 H 股有表决 12.2078
权数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由董事会召集，董事长张国强先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京亿华通科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事8人，以现场及通讯方式列席8人；
董事会秘书列席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于授予董事会一般授权以发行 H 股股份的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 55,958,440 97.6958 1,297,296 2.2649 22,536 0.0393

其中：A 股 52,229,690 91.1859 652,814 1.1397 22,536 0.0393

境外上市外

3,728,750 6.5099 644,482 1.1252 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。