公告日期：2026-04-16

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（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：2402）

董事會會議召開日期

茲提述北京億華通科技股份有限公司（「本公司」）日期為2026年3月31日的公告，內容有關（其中包括）延遲刊發2025年全年業績（「該公告」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。
董事會會議通告

本 公 司 董 事 會（「董 事 會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於2026年4月27日（星 期 一）舉 行 董
事 會 會 議，其 中 議 程 包 括(i)審 議 及 批 准 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至2025年12月31
日止年度的全年業績及其刊發；及(ii)考慮派發末期股息之建議（如有）。
繼續暫停買賣

本 公 司 股 份 已 自2026年4月1日（星 期 三）上 午 九 時 正 起 暫 停 於 香 港 聯 合 交 易 所 有
限公司買賣，並將繼續暫停買賣，以待本公司刊發截至2025年12月31日止年度的全年業績。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命

北京億華通科技股份有限公司
董事長

張國強

中國，北京
2026年4月15日
於本公告日期，董事會成員包括執行董事張國強先生、宋海英女士及戴東哲女士；
非 執 行 董 事 宋 峰 先 生；職 工 代 表 董 事 張 紅 黎 女 士；以 及 獨 立 非 執 行 董 事 紀 雪 洪
先生、陳素權先生及李志杰先生。
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