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公告日期：2026-04-30
北京亿华通科技股份有限公司
2025 年度董事会工作报告
2025 年度，北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真贯彻落实股东会各项决议，恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续健康稳定发展，有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。
现将公司董事会 2025 年度主要工作情况汇报如下：
一、 董事会日常工作的开展情况
（一） 董事会会议情况
2025 年度，公司董事会根据实际生产经营情况共召开董事会会议 13 次,审
议通过议案 78 项。董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定,会议具体情况如下：
会议届次 会议时间 议案名称
《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相
关法律法规规定的议案》
《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的
第三届董事 议案》
会第二十一 2025 年 3 《关于<北京亿华通科技股份有限公司发行股份购买资
次会议 月 9 日 产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》
《关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组
上市的议案》
《关于本次交易预计构成关联交易的议案》
《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份购
买资产并募集配套资金的框架协议>的议案》
《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办
法>第十一条及第四十三条规定的议案》
《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办
法>第十一条规定的议案》
《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上
市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规
定的议案》
《关于本次交易符合<上海证券交易所科创板股票上市
规则>第 11.2 条、<科创板上市公司持续监管办法（试
行）>第二十条以及<上海证券交易所上市公司重大资产
重组审核规则>第八条规定的议案》
《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第
7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监
管>第十二条及<上海证券交易所上市公司自律监管指
引 6 号——重大资产重组>第三十条规定情形的议案》
《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法
律文件有效性的说明的议案》
《关于本次交易前十二个月内公司购买、出售资产情况
说明的议案》
《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
《关于本次交易信息公布前股票价格波动情况说明的
议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事
宜的议案》
《关于豁免公司实际控制人维持上市公司控制权自愿
性承诺的议案》
……
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