公告日期：2026-04-30

北京亿华通科技股份有限公司

独立非执行董事 2025 年度述职报告

本人陈素权作为北京亿华通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会独立非执行董事，严格按照《证券法》《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及相关法律、法规的要求，在 2025 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立非执行董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的整体利益。现将本人2025 年度履行独立非执行董事职责情况向各位股东汇报如下：

一、 独立非执行董事的基本情况
（一） 个人工作履历、专业背景及兼职情况

陈素权先生，男，1979 年出生，中国香港人士，2001 年 11 月取得香港理工
大学会计学学士学位，2005 年 4 月获香港会计师公会认证为执业会计师。2001
年 6 月至 2003 年 10 月任香港何锡麟会计师事务所中级核数文员；2004 年 1 月
至 2009 年 7 月任毕马威会计师事务所审计经理（最后职位）；2009 年 11 月至
2012 年 10 月历任中国长城电气控股有限公司财务总监、公司秘书；2014 年 2 月
至 2021 年 11 月、2014 年 2 月至 2022 年 12 月分别担任华章科技控股有限公司
（HK.1673）公司秘书、首席财务官；2014 年 10 月至 2025 年 1 月担任华星控股
有限公司（HK.8237）独立非执行董事；2015 年 1 月至 2024 年 1 月担任扬州市
广陵区泰和农村小额贷款股份有限公司（HK.1915）独立非执行董事；2023 年 1月至今，任公司独立非执行董事；2024 年 9 月至今，担任莱蒙国际集团有限公司（HK.3688）独立非执行董事。

作为公司的独立非执行董事，我本人与直系亲属、主要社会关系均不持有公司股份，且未在公司担任除独立非执行董事外的其他职务，与公司或公司控股股东无关联关系；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立非执行董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立非执行董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立非执行董事独立性的情况。

二、 独立非执行董事年度履职概况
（一） 出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开 4 次股东会，13 次董事会会议，具体出席会议情况
如下表所示：

出席股
出席董事会会议情况 东会会
独立非执行董 议情况

事姓名 本年度应 是否连续两 出席股
亲自出 委托出 缺席

参加董事 次未亲自参 东会次
席次数 席次数 次数

会次数 加会议 数

陈素权 13 13 0 0 否 4

本人按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立非执行董事工作制度》等法律法规及规章制度的要求，认真审阅各项议案，发挥自己专业领
域的知识和经验，提出合理建议，以审慎负责的态度行使表决权。本人认为，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，公司的重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相应的程序，合法有效。本人对 2025 年公司董事会各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
（二） 专门委员会履职情况

2025 年度，本人出席董事会专门委员会情况如下：

专门委员会名称 报告期内召开会 本人应出席会 实际出席会议
议次数 议次数 次数

审计委员会 9 9 9

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