公告日期：2026-04-30

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2026-011
北京亿华通科技股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况

北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会
议于 2026 年 4 月 29 日在公司会议室召开。会议应出席董事 8 名，实际出席 8
名，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长张国强召集并主持。二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于<2025 年年度报告（及摘要）>的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京亿华通科技股份有限公司 2025 年年度报告（及摘要）》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

回避情况：无。

提交股东会审议情况：本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
(二) 审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

董事会同意《2025 年度董事会工作报告》的内容。

表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

回避情况：无。

提交股东会审议情况：本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
(三) 审议通过《关于<2025 年度独立非执行董事述职报告>的议案》

董事会同意《2025 年度独立非执行董事述职报告》的内容。

表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

回避情况：无。

提交股东会审议情况：本议案尚需提交 2025 年年度股东会听取。
(四) 审议通过《关于<董事会对独立非执行董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

董事会同意《董事会对独立非执行董事独立性自查情况的专项报告》的内容。
表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

回避情况：无。

提交股东会审议情况：本议案无需提交 2025 年年度股东会审议。
(五) 审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

董事会同意《2025 年度总经理工作报告》的内容。

表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

回避情况：无。

提交股东会审议情况：本议案无需提交 2025 年年度股东会审议。
(六) 审议通过《关于<2025 年度审计委员会履职情况报告>的议案》

董事会同意《2025 年度审计委员会履职情况报告》的内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

回避情况：无。

提交股东会审议情况：本议案无需提交 2025 年年度股东会审议。
(七) 审议通过《关于<对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告>的议案》
董事会同意《对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》的内容。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

回避情况：无。

提交股东会审议情况：本议案无需提交 2025 年年度股东会审议。
(八) 审议通过《关于<董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

董事会同意《董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》的内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

回避情况：无。

提交股东会审议情况：本议案无需提交 2025 年年度股东会审议。
(九) 审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

董事会同意《2025 年度财务决算报告》的内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意本议案内容，并同
意将其提交公司董事会审议。

表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

回避情况：无。

提交股东会审议情况：本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
(十) 审议通过《关于<2025 年度内部……
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