公告日期：2026-04-30

北京亿华通科技股份有限公司

独立非执行董事 2025 年度述职报告

本人刘小诗作为北京亿华通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立非执行董事，严格按照《证券法》《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及相关法律、法规的要求，在 2025 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立非执行董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的整体利益。现将本人2025 年度履行独立非执行董事职责情况向各位股东汇报如下：

一、 独立非执行董事的基本情况
（一） 个人工作履历、专业背景及兼职情况

刘小诗先生，男，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 8 月
获得中国石油大学（前身为华东石油学院）化工专业学士学位，1986 年 8 月及1987 年 12 月先后获得美国纽约州立大学石溪分校工学院技术管理系工业管理专业理科硕士学位、哈里曼管理学院公共管理专业理科硕士。1997 年 4 月至 2021年 12 月，就职于中国国际金融股份有限公司，历任投资银行部高级经理、副总经理、执行总经理及业务支持部项目专家；2018 年 7 月至今，就职于北京车百
会科技发展有限公司，任执行董事、总经理；2019 年 4 月 2025 年 6 月，任公司
独立非执行董事。
（二） 独立性情况说明

作为公司的独立非执行董事，我本人与直系亲属、主要社会关系均不持有公
司股份，且未在公司担任除独立非执行董事外的其他职务，与公司或公司控股股东无关联关系；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立非执行董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立非执行董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立非执行董事独立性的情况。

二、 独立非执行董事年度履职概况
（一） 出席董事会和股东会情况

本人任职期间，公司共召开 2 次股东会，4 次董事会会议，具体出席会议情
况如下表所示：

出席股
出席董事会会议情况 东会会
独立非执行董 议情况

事姓名 本年度应 是否连续两 出席股
亲自出 委托出 缺席

参加董事 次未亲自参 东会次
席次数 席次数 次数

会次数 加会议 数

刘小诗 4 4 0 0 否 2

本人按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立非执行董事工作制度》等法律法规及规章制度的要求，认真审阅各项议案，发挥自己专业领域的知识和经验，提出合理建议，以审慎负责的态度行使表决权。本人认为，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，公司的重大经营决策事项和其他
重大事项均履行了相应的程序，合法有效。本人对任职期间内董事会各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
（二） 专门委员会履职情况

2025 年度，本人任职期间内出席董事会专门委员会情况如下：

专门委员会名称 报告期内召开会 本人应出席会 实际出席会议
议次数 议次数 次数

审计委员会 - - -

提名委员会 2 2 2

薪酬与考核委员会 2 2 2

战略与 ESG 委员会 - - -

注：“-”代表本人非该委……
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