公告日期：2026-04-30

北京亿华通科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《北京亿华通科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《北京亿华通科技股份有限公司董事会审计委员会规则》等规定，我们作为北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，就 2025 年度董事会审计委员会履职情况向公司董事会作如下报告：

一、 董事会审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由独立非执行董事李志杰先生、纪雪洪先生、陈素权先生组成，召集人（即主任委员）由会计专业人士李志杰先生担任。2025
年 6 月 20 日，公司召开 2024 年年度股东会完成换届选举，并于同日召开第四届
董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。第四届董事会审计委员会组成及主任委员人选保持不变。全体委员均具备履行审计委员会职责所需的专业知识和工作经验，符合相关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求。

二、 董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司审计委员会共召开了 9 次会议，全体委员均亲自出席了会议，审议并通过了所有议案。具体情况如下：

会议届次 会议时间 议案名称

第三届董事会审 2025 年 3 《关于截至 2024 年 12 月 31 日未经审计全年业
计委员会 2025 年 月 31 日 绩》的议案

第一次会议

《关于<2024 年年度报告（及摘要）>的议案》
《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

《关于<审计委员会 2024 年度履职情况报告>的
议案》

《关于对<会计师事务所 2024 年度履职情况的评
第三届董事会审 估报告>的议案》

计委员会 2025 年 2025 年 4 《关于<董事会审计委员会 2024 年度对会计师事
第二次会议 月 28 日 务所履行监督职责情况报告>的议案》

《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》

《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

《关于<2024 年度内部审计工作总结>及<2025 年
度内部审计工作计划>的议案》

第三届董事会审 2025 年 5

计委员会 2025 年 月 29 日 《关于续聘会计师事务所的议案》

第三次会议
第四届董事会审 2025 年 6

计委员会 2025 年 月 20 日 《关于聘任财务负责人的议案》

第一次会议

《关于<2025 年半年度报告（及摘要）>及<截至
第四届董事会审 2025 年 8 二零二五年六月三十日止六个月期间中期业绩公
计委员会 2025 年 月 28 日 告>的议案》

第二次会议 《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告>的议案》

第四届董事会审 2025 年

计委员会 2025 年 10 月 30 《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

第三次会议 日

第四届董事会审 2025 年 《关于变更 2025 年度年审计会计师事务所的议
计委员会 2025 年 11 月 27 案》

第四次会议 日

第四届董事会审 2025 年 《关于变更公司审计机构及在 H 股市场按照国际
计委员会 2025 年 12 月 3 日 财务报告准则披露财务报表的议案》

第五次会议决议

第四届董事会审 2025 年 《关于使用以简易程序向特定对象发行股票的部
计委员会 2025 年 12 月 4 日 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。