公告日期：2026-04-30

北京亿华通科技股份有限公司

独立非执行董事 2025 年度述职报告

本人李志杰作为北京亿华通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会独立非执行董事，严格按照《证券法》《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及相关法律、法规的要求，在 2025 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立非执行董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的整体利益。现将本人2025 年度履行独立非执行董事职责情况向各位股东汇报如下：

一、 独立非执行董事的基本情况
（一） 个人工作履历、专业背景及兼职情况

李志杰先生，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学财务与金融专业博士，具有高级会计师职称。1999 年至 2008 年，任中国邮电电信总局及中国电信集团公司处长、集团资金调度中心主任；2008 年至 2011 年就职于中国电信（香港）国际有限公司，任董事、副总经理；2012 年 1 月至 2016年 6 月就职于中国电信集团公司创新部（集团互联网事业群），任财务总监；2016
年 6 月至 2018 年 4 月就职于鑫苑集团，任副总裁等多家子公司高级管理人员；
2016 年 6 月至 2019 年 5 月就职于清华大学国家金融研究院金融科技研究中心，
任副主任；2021 年 2 月至 2022 年 5 月就职于云南景谷林业股份有限公司（证券
代码 600265），任独立董事；2019 年至今就职于智安链云科技（北京）有限公司，任执行董事兼总经理；2023 年 6 月至今，任公司独立非执行董事。
（二） 独立性情况说明

作为公司的独立非执行董事，我本人与直系亲属、主要社会关系均不持有公司股份，且未在公司担任除独立非执行董事外的其他职务，与公司或公司控股股东无关联关系；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立非执行董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立非执行董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立非执行董事独立性的情况。

二、 独立非执行董事年度履职概况
（一） 出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开 4 次股东会，13 次董事会会议，具体出席会议情况
如下表所示：

出席股
出席董事会会议情况 东会会
独立非执行董 议情况

事姓名 本年度应 是否连续两 出席股
亲自出 委托出 缺席

参加董事 次未亲自参 东会次
席次数 席次数 次数

会次数 加会议 数

李志杰 13 13 0 0 否 4

本人按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立非执行董事工作制度》等法律法规及规章制度的要求，认真审阅各项议案，发挥自己专业领域的知识和经验，提出合理建议，以审慎负责的态度行使表决权。本人认为，公
司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，公司的重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相应的程序，合法有效。本人对 2025 年公司董事会各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
（二） 专门委员会履职情况

2025 年度，本人出席董事会专门委员会情况如下：

专门委员会名称 报告期内召开会 本人应出席会 实际出席会议
议次数 议次数 次数

审计委员会 9 9 9

提名委员会 - - ……
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