公告日期：2026-06-27

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2026-028
深圳云天励飞技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 6 月 26 日

（二） 股东会召开的地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10栋 A 座 3 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 204

普通股股东人数 204

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 114,391,777

普通股股东所持有表决权数量 114,391,777

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 31.9378

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 31.9378

注:截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 1,432,621 股，不享有股东会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长陈宁先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等的相关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席7人。
2、 董事会秘书出席了本次股东会；其他高级管理人员列席了本次股东会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 113,052,785 98.8295 1,253,704 1.0960 85,288 0.0746

2、 议案名称：《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 113,047,905 98.8252 1,253,704 1.0960 90,168 0.0788

3、 议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 113,052,168 98.8289 1,262,702 1.1038 76,907 0.0672

4、 议案名称：《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
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