公告日期：2026-06-30

中信证券股份有限公司

关于深圳云天励飞技术股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“公司”、“云天励飞”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对云天励飞部分募投项目延期事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳云天励飞技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕13 号），公司获准首次公开发行人民币普通股 8,878.3430万股，每股发行价格 43.92元，募集资金总额为人民币 389,936.82 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币358,353.77万元。上述募集资金已全部到位，已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2023年 3月30日出具了天职业字[2023]24929 号《验资报告》。公司对募集资金采用了专户存储制度，公司已与保荐人、专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《深圳云天励飞技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，将按优先
级顺序投资于以下项目；截至 2026 年 6 月 5 日，公司募投项目及募集资金使用
情况具体如下：

单位：万元

截至 2026 年 6 截至 2026 年 6 月 5

序 项目名称 总投资规 拟投入募 月 5 日累计投 日募集资金投入进

号 模 集资金 入募集资金金 度

额

1 城市AI计算中枢及智 80,064.72 80,000.00 48,536.13 60.67%

慧应用研发项目

2 面向场景的下一代 30,010.00 30,000.00 23,559.49 78.53%

AI 技术研发项目

基于神经网络处理器

3 的视觉计算AI芯片项 50,088.60 50,000.00 46,953.88 93.91%

目

4 补充流动资金项目 140,000.00 140,000.00 142,692.18 101.92%

合计 300,163.32 300,000.00 261,741.68 87.25%

注：截至本报告期末，补充流动资金项目累计投入金额与承诺投资总额的差额 2,692.18 万元，为该项募集资金本金所产生的利息收益投入的金额。

三、部分募投项目延期的情况及原因

（一）本次部分募投项目延期的情况

根据募投项目当前实际建设情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途不发生变更的前提下，经公司审慎研究拟将“基于神经网络处理器的视觉计算 AI 芯片项目”、“城市 AI 计算中枢及智慧应用研发项目”及“面向场景的下一代 AI技术研发项目”达到预定可使用状态的时间进行延长，具体如下：

项目名称 本次延期前预计达 本次延期预计达到可

到可使用状态日期 使用状态日期

基于神经网络处理器的视觉计算 AI 芯片项目 2026 年 6月 2026 年 12 月

城市 AI 计算中枢及智慧应用研发项……
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