公告日期：2025-07-12

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2025-036
深圳云天励飞技术股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
六次会议于 2025 年 7 月 11 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议通知于 2025 年 7 月 8 日以电子邮件形式送达全体董事。董事长陈宁先
生因公务出差以通讯方式参会，根据《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议由半数以上董事共同推举的董事邓浩然先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、中国证监会规定的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》进行修订。同时，同意将《深圳云天励飞技术股份有限公司股东大会议事规则》的名称变更
为《深圳云天励飞技术股份有限公司股东会议事规则》并对其进行修订，对《深圳云天励飞技术股份有限公司董事会议事规则》进行修订，《深圳云天励飞技术股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

董事会提请股东大会授权公司管理层或其进一步授权的其他人士全权办理与章程修订相关的工商备案等手续。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及部分治理制度的公告》。

（二）审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》

鉴于公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所（以下简称“上交所”）业务规则的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司如下内部治理制度进行修订：

1、《深圳云天励飞技术股份有限公司独立董事工作制度》

2、《深圳云天励飞技术股份有限公司对外担保管理制度》

3、《深圳云天励飞技术股份有限公司对外投资管理制度》

4、《深圳云天励飞技术股份有限公司关联交易决策制度》

5、《深圳云天励飞技术股份有限公司募集资金管理制度》

6、《深圳云天励飞技术股份有限公司会计师事务所选聘制度》

7、《深圳云天励飞技术股份有限公司董事会战略委员会议事规则》

8、《深圳云天励飞技术股份有限公司董事会审计委员会议事规则》

9、《深圳云天励飞技术股份有限公司董事会提名委员会议事规则》

10、《深圳云天励飞技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》
11、《深圳云天励飞技术股份有限公司总经理工作细则》

12、《深圳云天励飞技术股份有限公司董事会秘书工作细则》

13、《深圳云天励飞技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（修订后名称变更为《深圳云天励飞技术股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》）

14、《深圳云天励飞技术股份有限公司信息披露管理制度》

15、《深圳云天励飞技术股份有限公司内幕信息知情人登记制度》

16、《深圳云天励飞技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》
17、《深圳云天励飞技术股份有限公司自愿信息披露管理制度》

18、《深圳云天励飞技术股份有限公司重大信息内部报告制度》

19、《深圳云天励飞技术股份有限公司投资者关系管理制度》

20、《深圳云天励飞技术股份有限公司内部审计制度》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述制度 1-6 项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及部分治理制度的公告》。

（三）审议通过《关于公司发行 H 股……
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