公告日期：2026-04-29

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2026-008
深圳云天励飞技术股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十次会议于 2026 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议由董事长陈宁先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会同意《2025 年度董事会工作报告》的内容。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会同意《2025 年度总经理工作报告》的内容。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，董事会同意《2025 年度内部控制评价报告》的内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司归属于母公司所有者的净利润为-42,219.43万元（合并报表）；截至2025年12月31日，母公司累计未分配利润为-189,782.55 万元。根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，因公司累计未分配利润为负，尚不满足利润分配条件，为保障和满足公司正常经营和可持续发展需要，董事会同意公司 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配方案公告》。

（六）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期为一年，并提请股东会授权公司管理层根据 2026 年度审计的具体工作量及市场水平等，与该会计师事务所协商确定其审计费用。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

（七）审议通过《关于公司<2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情
况专项报告>的议案》

经审议，董事会同意《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》的内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。

（八）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意在确保公司日常经营资金需求及资金安全的情况下，公司使用不超过人民币140,000……
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