公告日期：2026-04-29

深圳云天励飞技术股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

本人作为深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规、规范性文件、上海证券交易所（以下简称“上交所”）业务规则以及《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳云天励飞技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等规章制度的相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人 2025 年度（以下又称“报告期内”）履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

冯绍津，女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。高级会计师职称，非执业注册会计师、注册税务师。1996 年毕业于天津财经大学会计系。
1996 年 7 月至 2004 年 4 月，在天津日报报业集团财务中心担任资金结算部部
长；2004 年 5 月至 2004 年 12 月，在深圳航空有限责任公司财务中心担任税务
主管会计；2004 年 12 月至 2021 年 4 月，在深圳报业集团历任主管会计、财务
主管、资产管理中心科长、资产管理部主管。2015 年 5 月至 2019 年 6 月兼任深
圳世纪星源股份有限公司独立董事；2017 年 9 月至 2021 年 11 月，兼任中达安
股份有限公司独立董事；2020 年 1 月至今，兼任深圳市雄韬电源科技股份有限
公司独立董事。2020 年 9 月至今，担任公司独立董事。2023 年 6 月兼任深圳世
纪星源股份有限公司独立董事。2024 年 12月兼任深圳市雄帝科技股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人及本人直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，本人及本人直系亲属不是直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东，未在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职，亦未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，本人未与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业具有重大业务往来，亦未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人单位任职，本人没有为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务。本人符合独立董事的任职资格，不存在妨碍进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东（大）会会议情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会，4次股东（大）会。本人严格遵照有关规定出席会议，对提交董事会和股东（大）会审议的议案进行充分研读，并充分发挥专业特长和工作经验，在与公司的经营管理层充分沟通后，秉持独立、客观、审慎的态度对有关审议事项发表独立意见，行使投票表决权，切实维护了公司及全体股东的利益。2025 年度，本人出席会议的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东（
董事 大）会情况
姓名 本年应参 亲自出 以通讯方式委托出席 缺席 是否连续两 出席股东（
加董事会 席次数 参加次数 次数 次数 次未亲自参 大）会的次
次数 加会议 数

冯绍津 7 7 7 0 0 否 4

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。本人担任第二届董事会审计委员会召集人、提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。报告期内，本人积极参与并全部出席任职的各专门委员会会议，其中出席审计委员会会议 5 次、提名委员会会议 1 次、……
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