公告日期：2026-04-29

深圳云天励飞技术股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳云天励飞技术股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（“以下简称《审计委员会议事规则》”）等规定，深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行审计监管职责，现将 2025 年度的工作情况汇报如下：

一、 审计委员会的基本情况

截至本公告披露日，公司董事会审计委员会由独立董事冯绍津女士、邓仰东先生及姚平平女士三名成员组成，其中主任委员（召集人）由具有专业会计资格的独立董事冯绍津女士担任，符合监管要求及相关规定。

二、 审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司第二届董事会审计委员会共计召开了 5 次会议，全体委员均亲自出席了会议，具体情况如下：

序 会议届次 议案内容 审议结果
号

1 第二届董事会审计 审议通过： 各项议案均
委员会第八次会议 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 审议通过

审议通过：

1、《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议

案》；

2、《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议

案》；

第二届董事会审计 3、《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的 各项议案均
2 委员会第九次会议 议案》； 审议通过
4、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》；

5、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；

6、《关于公司<2024 年度募集资金存放与实际使

用情况专项报告>的议案》；

7、《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》；

8、《关于公司<2024 年度董事会审计委员会履职

情况报告>的议案》；

9、《关于公司<2024 年度会计师事务所履职情况

评估报告>的议案》；

10、《关于<审计委员会对会计师事务所履行监

督职责情况报告>的议案》

审议通过：

第二届董事会审计 1、《关于公司发行 H 股股票前滚存利润或未弥 各项议案均
3 委员会第十次会议 补亏损归属方案的议案》； 审议通过
2、《关于公司聘请 H 股发行并上市的审计机构

的议案》

审议通过：

第二届董事会审计 1、《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的 各项议案均
4 委员会第十一次会 议案》； 审议通过
议 2、《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实

际使用情况专项报告>的议案》

第二届董事会审计 审议通过： 各项议案均
5 委员会第十二次会 《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 审议通过
议

三、 ……
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